央廣網北京6月8日消息(記者潘毅)據中國之聲《全國新聞聯播》報道，當前，地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。國家外匯管理局透露，今年以來已破獲地下錢莊案30多起，涉案金額超3000億。

　　“地下錢莊”不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經濟安全，還日益成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動資金轉移的通道，助長和滋生了其他上游犯罪活動。

　　中國人民銀行條法司立法二處副處長張念念表示：“大量犯罪分子可以利用這一通道把他們從電信詐騙、販毒、走私等其他犯罪行動所得快速轉移到境外。地下錢莊的存在也給腐敗分子轉移資金提供了一個快速通道。它是一系列犯罪活動的‘幫兇’。”

　　國家外匯管理局透露，今年以來，相關部門共配合破獲地下錢莊案件30余起，涉案金額3000多億元人民幣，依法刑事拘留200余人。有效壓縮了地下錢莊交易空間，封堵了貪腐、走私、逃稅等犯罪資金的外逃通道。

　　在打擊地下錢莊案件中，外匯局拓展分析地下錢莊交易信息，深挖非法資金源頭，圍繞“誰在交易”“錢從哪來”“錢到哪去”等核心問題，深入了解地下錢莊交易對手和交易標的，嚴懲企業和個人參與地下錢莊非法買賣外匯的行為。公安部經濟犯罪偵查局反洗錢部門負責人束劍平指出：“我們在打擊地下錢莊本身的同時，也要求各地必須深挖地下錢莊犯罪，必須延伸打擊。對地下錢莊的上下游進行深入調查，如果發現其他犯罪，包括貪腐資金一定追查到底。”