中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月13日訊 中國人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表（杭銀處罰字〔2019〕31號）顯示，中國建設銀行杭州分行存在以下違法行為：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定進行可疑交易報告。中國人民銀行杭州中心支行決定：根據(jù)《反洗錢法》，對兩項違法行為分別處罰款200萬元、200萬元。以上罰款合計人民幣400萬元。

　　以下為原文：

 

行政處罰信息公示表

序號

企業(yè)名稱

行政處罰決定書文號

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰決定機關名稱

作出行政處罰決定日期

備注

1

中國建設銀行杭州分行

杭銀處罰字〔2019〕31號

1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。

2.未按規(guī)定進行可疑交易報告。

根據(jù)《反洗錢法》，對兩項違法行為分別處罰款200萬元、200萬元。以上罰款合計人民幣400萬元。

中國人民銀行杭州中心支行

2019年12月31日